羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

證券代碼：002293證券簡稱：羅萊家紡公告編號：2012-011

羅萊家紡股份有限公司

關(guān)于召開 2011 年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年3月29日第二屆董事會(huì)

第十七次會(huì)議審議通過，公司決定于2012年5月8日召開2011年度股東大會(huì)，現(xiàn)將

本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開會(huì)議的基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（二）會(huì)議時(shí)間：2012年5月8日（星期二）上午9:30

（三）會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)源興路555號羅萊家紡股份

有限公司會(huì)議室

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議

（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場書面投票表決

（六）股權(quán)登記日：2012年4月27日

（七）會(huì)議出席對象：

（1）截至2012年4月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以書面委托代理人

出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書附后），該代理人可以不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的會(huì)議見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《2011年年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、審議《2011年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

3、審議《2011年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

4、審議《2011年年度利潤分配方案》；

5、審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

6、審議《2011年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；

7、審議《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》。

對于《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東上海羅萊投資控股有限公司，

偉佳國際企業(yè)有限公司，南通眾邦投資管理有限公司將回避表決，此議案內(nèi)容可

詳見2012年2月22日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)登載的《2012年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)

交易的公告》。

以上第1、3、4、5、6項(xiàng)議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，

第2項(xiàng)議案經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，詳見2012年4月5日《證券

時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

三、會(huì)議登記方式：

（一）登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，出示本人身份證或

其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，

應(yīng)填寫《股東登記表》，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授

權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東由其法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，請持本人

身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；法人股

東由其法人代表委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)填寫《股東登記表》，代理人須持本

人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；

（3）股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達(dá)本公

司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

（ 二 ） 登 記 時(shí) 間 ： 2012 年 5 月 2 日 -5 月 4 日 的 上 午 9:00-11:30 和 下 午

14:00-16:30

（三）登記地點(diǎn)：江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)源興路555號羅萊家紡股份

有限公司證券部。

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

四、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陸耿霞

電 話：0513-85928751

傳 真：0513-85928103（傳真函上請注明“股東大會(huì)”字樣）

郵編：226009

地 址：江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)源興路555號羅萊家紡股份有限公司證

券部

（二）本次會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)自理。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

附：股東登記表，授權(quán)委托書

特此公告

羅萊家紡股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年四月五日

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

附件 1：

羅萊家紡股份有限公司

2011 年度股東大會(huì)股東登記表

個(gè)人股東姓名/法人股

東名稱

股東地址

個(gè)人股東身份證號碼/法人股東法定

法人股東營業(yè)執(zhí)照號代表人姓名

股東賬號持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名/名

是否委托

稱

代理人姓名代理人身份證

聯(lián)系電話電子郵箱

發(fā)言人意向及要點(diǎn)

股東簽字（法人股東蓋章）

附注：

1、 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向

及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。

3、 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

附件 2：

羅萊家紡股份有限公司

2011 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托先生（女士）代表本公司（本

人），出席 2012 年 5 月 8 日召開的羅萊家紡股份有限公司 2011 年

年度股東大會(huì)，并依照下列指示行使對會(huì)議議案的表決權(quán)。如果股東本人對有關(guān)

議案的表決未作具體指示，受托人可自行酌情對下述議案行使表決權(quán)。

表決意見

序號議案內(nèi)容

贊成反對棄權(quán)

1《2011 年年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2《2011 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3《2011 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4《2011 年年度利潤分配方案》

5《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

6《2011 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

7《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人身份證號碼：

委托人股票帳號：委托人持股數(shù)額：

委托日期：2012 年月日

注：1、自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章；授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或

按以上格式自制均有效

2、委托人可在“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”處劃“√”， 或填上具體股

份數(shù)目，作出投票指示。

3、本委托書的有效限期：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。