羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二十二次會議通知于2012年9月7日以電子郵件方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2012年9月17日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場會議于2012年9月17日上午9點在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應(yīng)參會董事10人，實際參會董事10人，其中4名董事以現(xiàn)場方式參加，,6名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議；其召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議召開合法、有效。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過如下議案：
　　
　　一、審議通過了公司《投資理財管理制度》，表決結(jié)果：10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。公司《投資理財管理制度》的具體內(nèi)容登載于2012年9月19日巨潮資訊網(wǎng)
　　
　　二、審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財事宜的議案》，表決結(jié)果：10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。公司獨立董事對上述事宜出具了同意的獨立意見。
　　
　　同意公司使用部分自有閑置資金以購買銀行理財產(chǎn)品等方式進(jìn)行理財投資，資金使用額度不超過人民幣2億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。為控制風(fēng)險，以上額度內(nèi)資金只能購買一年以內(nèi)保本型理財產(chǎn)品，不包括《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號：風(fēng)險投資》中涉及的投資品種。同時授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體實施上述理財事項，授權(quán)期限為自董事會審議通過之日起15個月內(nèi)有效。
　　
　　三、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，表決結(jié)果：10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
　　
　　同意聘任王晗先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。王晗先生聯(lián)系方式：上海市廣東路500號世界貿(mào)易大廈16樓，
　　
　　郵政編碼：200001，電話：021-51164600，傳真：021-54811234-803。
　　
　　王晗先生的簡歷見附件。
　　
　　備查文件
　　
　　1、第二屆董事會第二十二次會議決議；
　　
　　2、獨立董事出具的獨立意見。
　　
　　特此公告。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二○一二年九月十九日
　　
　　附件：
　　
　　王晗先生簡歷：
　　
　　王晗，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、法律碩士，擁有國家司法職業(yè)資格證書、深交所董事會秘書資格證書及證券從業(yè)資格證書。2004年起歷任上海上昕電子有限公司法務(wù)專員；上海神開石油化工裝備股份有限公司法務(wù)主管、董事長秘書、證券事務(wù)代表�，F(xiàn)任羅萊家紡股份有限公司證券部經(jīng)理。
　　
　　王晗不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　
　　王晗沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，沒有《公司法》第147條規(guī)定的情形。