凱盛家紡股份有限公司公告編號：2017-004

證券代碼：833865證券簡稱：凱盛家紡主辦券商：德邦證券

凱盛家紡股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開情況

凱盛家紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第四次會議于

2017年4月19日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2017年4月8

日以書面方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會議并表決的監(jiān)事3

人。會議由監(jiān)事徐英主持。會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議表決情況

會議以舉手表決方式審議通過如下議案：

(一)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(二)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(三)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(四)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(五)審議通過了《關(guān)于聘請凱盛家紡股份有限公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

凱盛家紡股份有限公司公告編號：2017-004

議案》。

經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(六)審議通過了《凱盛家紡股份有限公司的議案》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(七)審議通過了《關(guān)于審議的議案》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(八)審議通過了《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2017年度購買理財(cái)產(chǎn)品的

議案》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(九)審議通過了《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2017年度為加盟商提供擔(dān)

保的議案》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

(十)審議通過了《關(guān)于提名馬紅偉先生為凱盛家紡股份有限公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

同意票數(shù)為3票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。

三、備查文件

《凱盛家紡股份有限公司第二屆監(jiān)事會第六次會議決議》。

特此公告。

凱盛家紡股份有限公司

監(jiān)事會

2017年4月21日